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工会活动 >> 变速箱油多久换一次-姑苏天准科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议抉择布告

原标题:姑苏天准科技股份有限公司 第变速箱油多久换一次-姑苏天准科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议抉择布告二届监事会第十次会议抉择布告

  证券代码:688003 证券简称:天准科技布告编号:2019-007

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

  一、 监事会会议举行状况

  姑苏天准科技股份变速箱油多久换一次-姑苏天准科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议抉择布告有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月25日下午14:00在公司会议室举行。本次会议的告诉于2019年10月23日经过电话及邮件等方法送达整体监事。本次会议应参与监事3名,实践参与监事3名,本次会议的招集、举行方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。

  二、监事会会议审议状况

  本次会议由监事会主席陆韵枫女士掌管,以记名投票方法审议经过了以下方案:

  1、审议经过《关于姑苏天准科技股份有限公司2019年第三季度陈述的方案》

  监事会以为,公司2019年第三季度陈述客观、真实地反映了公司 2019年1-9月的财政状况和运营效果。

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票火腿放弃。

  本方案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网变速箱油多久换一次-姑苏天准科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议抉择布告站(www.sse.com.cn)的《天准科技2019年第三季度陈述》。

  2、审议经过《关于改变管帐师事务所的方案》

  公司拟改聘中汇管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织。

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  该方案需要提交股东大会审议。

  本方案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于改变管帐师事务所的布告》(2019-008)。

  3、审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》

  鉴于财政部于2017年发布的新金融工具原则以及2019年度修订发布的一系列管帐原则财政报表格局调整的要求,公司需要对原实行的管帐方针进行相应的改变。

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  本方案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司管帐方针改变的布告》(2019-009)。

  4、审议经过《关于提名宋志刚为公司第二届监事会监事的方案》

  公司监事周奇先生因个人原因向公司提出辞去监事一职。因为周奇先生辞任将导致公司监事会人数缺乏三人,因此在股东大会选举产生新任监事之前,周奇先生仍持续实行监事职务。监事会提名宋志刚先生担任公司第二届监事会新任监事,任期自股东大会审议经过至第二届监事会届满之日

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  该方案需要提交股东大会审议。

  本方案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事辞去职务及补选的布告》(2019-011)。

  特此布告。

  姑苏天准科技股份有限公司

  监事会

  2019年10月28日

(责任编辑:DF520)



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