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主营业务 >> 幸运彩票官网xy-仙鹤股份有限公司第二届监事会第四次会议抉择布告

   证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份布告编号:2019-024

  仙鹤股份有限公司第二届监事会第四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行情况

  仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议告诉已于2019年7月29日以邮件、传真等方法向整体监事宣布,会议于2019年8月8日以通讯表决方法举行。本次会议由监事长张久海先生招集,会议应参加表决监事3人,实践参加表决监事3人。会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《公司幸运彩票官网xy-仙鹤股份有限公司第二届监事会第四次会议抉择布告规章》以及有关法律法规的规则,会议合法有用。

  二、监事会会议审议情况

  1。审议经过《关于公司2019年半年度陈说全文及摘要的方案》

  表决效果:赞同 3 票,对立 0幸运彩票官网xy-仙鹤股份有限公司第二届监事会第四次会议抉择布告 票,放弃 0 票。

  监事会审阅以为:公司2019年半年度陈说是脚踏实地、客观公平的,公允地反映了公司半年度的财务情况和运营效果,咱们赞同公司半年度陈说的内容,确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。赞同经过本方案。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息发表媒体同日发表的《仙鹤股份有限公司2019幸运彩票官网xy-仙鹤股份有限公司第二届监事会第四次会议抉择布告年半年度陈说》及《仙鹤股份有限公司2019年半年度陈说摘要》。

  2。审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  表决效果:赞同 3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  监事会审阅以为:公司本次依据财政部相关文件的要求对公司管帐方针进行改变,可以客观、公允地反映公司财务情况和运营效果,契合公司及整体股东的利益。相关决策程序契合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司规章》等positive规则,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息发表媒体同日发表的《仙鹤股份有限公司关于管帐方针改变的布告》。

  特此布告。

  仙鹤股份有限公司

  监事会

  2019 年8月9日

(责任编辑:DF515)



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